تتهم نيجيريا بينانس بالتهرب الضريبي بينما “يهرب” المدير التنفيذي المحتجز من الحجز
ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في العملات الرقمية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
اتهمت نيجيريا شركة Binance واثنين من مديريها التنفيذيين بالتهرب الضريبي، بما في ذلك واحد هرب من الحجز، مما أدى إلى تصعيد المواجهة القانونية بين الدولة الإفريقية وأكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
وزعمت السلطات الضريبية أن منصة Binance، غير الخاضعة للتنظيم في نيجيريا، لم تقدم إقرارات ضريبية ولم تدفع ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الشركات، وفقًا لبيان صادر عن دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية في البلاد.
تمثل الاتهامات، التي تم تقديمها يوم الجمعة، أحدث تطور في نزاع Binance المطول مع السلطات النيجيرية حيث تسعى الحكومة إلى تجنب أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ ثلاثة عقود واستعادة ثقة مواطنيها في عملتها المتعثرة.
أصبحت مواقع تبادل العملات المشفرة أسواقًا بديلة لتحديد سعر غير رسمي للنيرا، ويعتبر Binance هو الأكثر استخدامًا في البلاد. كما احتجزت نيجيريا أيضًا اثنين من المديرين التنفيذيين في Binance لمدة أربعة أسابيع بعد حملة على بورصات العملات المشفرة في فبراير.
وقالت FIRS إن Binance ساعدت مستخدميها المقيمين في نيجيريا على التهرب من دفع الضرائب. ولم تستجب منصة Binance لطلب التعليق المتعلق بتهمة التهرب الضريبي.
ومع تكثيف حملة القمع الشهر الماضي، تم اعتقال اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في Binance الذين سافروا إلى البلاد لمناقشة الوضع. وتمت مصادرة جوازات سفر الرجلين، وهما نديم أنجاروالا، وهو مواطن بريطاني، وتيجران جامباريان، وهو مواطن أمريكي.
وقال متحدث باسم عائلة أنجاروالا لصحيفة فايننشيال تايمز إنه ترك الحضانة يوم السبت وغادر نيجيريا “بوسائل مشروعة”.
وفي المراحل الأولى من المفاوضات التي أعقبت اعتقال المديرين التنفيذيين، طلب مكتب مستشار الأمن القومي النيجيري من بينانس تسوية الالتزامات الضريبية المستحقة، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز.
طلبت نيجيريا من Binance تقديم معلومات عن أفضل 100 مستخدم لها في البلاد وجميع سجلات المعاملات خلال الأشهر الستة الماضية.
وأكدت وكالة الأمن القومي يوم الاثنين أن أنجاروالا هرب يوم الجمعة وقالت إنه كان يستخدم جواز سفر “مهربًا”. وقال المكتب إن “الأجهزة الأمنية تعمل مع الإنتربول لإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق المشتبه به”.
وأضاف أنه تم إلقاء القبض على الموظفين المسؤولين عن احتجاز المشتبه فيه، ويجري تحقيق شامل لكشف الظروف التي أدت إلى هروبه من الاحتجاز القانوني.
وقال مصدر مطلع على الأمر إن أنجاروالا، وهو مواطن كيني أيضًا، ربما سافر باستخدام جواز سفره الكيني.
وقالت بينانس لصحيفة فايننشال تايمز: “لقد علمنا أن نديم لم يعد محتجزًا في نيجيريا”. وأضافوا: “يظل تركيزنا الأساسي على سلامة موظفينا ونعمل بشكل تعاوني مع السلطات النيجيرية لحل هذه المشكلة بسرعة”.
وقالت وكالة الأمن القومي إنها ستبدأ تحقيقا في هروب أنجاروالا.
وأضافت أن “الحكومة الفيدرالية النيجيرية، مثل الحكومات الأخرى في جميع أنحاء العالم، تحقق في معاملات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المرتكبة على منصة تبادل العملات Binance”.
وكان من المقرر أن يظل المديران التنفيذيان رهن الاحتجاز حتى 4 أبريل، حيث من المقرر عقد جلسة استماع في المحكمة بشأن مستقبلهما. تم احتجاز الرجلين في البداية بموجب أمر من المحكمة سمح باحتجازهما لمدة 14 يومًا انتهت في 12 مارس/آذار.
