تعرضت ميشيل مون لأمر من المحكمة بشأن أصول بقيمة 75 مليون جنيه استرليني في تحقيقات الاحتيال التي أجرتها NCA
تم تجميد أو تقييد حوالي 75 مليون جنيه إسترليني من الأصول المرتبطة بنظيرتها المحافظة ميشيل مون وزوجها بأمر من المحكمة حيث يواجه الزوجان تحقيقًا تجريه الوكالة الوطنية للجريمة في الاحتيال المزعوم في معدات الوقاية الشخصية.
ويغطي أمر المحكمة الذي اطلعت عليه “فاينانشيال تايمز” الأصول بما في ذلك منزل مستقل في بلغرافيا مكون من ست غرف نوم، وعقار ريفي في جزيرة آيل أوف مان، و15 حسابا في شركة Coutts وC Hoare & Co وGoldman Sachs International.
يمنع أمر التقييد الصادر في ديسمبر / كانون الأول مون وزوجها الممول دوجلاس بارومان، المقيم في جزيرة مان، من بيع بعض الأصول ويفرض قيودًا على البعض الآخر.
تمت الموافقة على الأمر من قبل Mone and Barrowman وجاء في أعقاب طلب من النيابة العامة الملكية بموجب قانون عائدات الجريمة. تعمل CPS أمام المحكمة في القضايا التي تحقق فيها وكالات أخرى.
كان مون، رجل الأعمال في مجال الملابس الداخلية، والذي جعله اللورد ديفيد كاميرون نظيرًا محافظًا في عام 2015، في قلب فضيحة تتعلق ببيع معدات الحماية الشخصية المعيبة خلال جائحة كوفيد – 19.
فتحت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في مايو 2021 تحقيقًا في “الجرائم الجنائية المشتبه بها” المرتكبة في شراء عقود معدات الوقاية الشخصية من قبل شركة PPE Medpro، المملوكة لاتحاد بقيادة بارومان.
وقالت مون في ديسمبر الماضي لصحيفة صنداي تايمز إنها “تُعامل مثل بابلو إسكوبار”، تاجر الكوكايين الكولومبي الراحل، بعد تجميد حساباتها المصرفية.
حصلت شركة PPE Medpro على عقود حكومية تزيد قيمتها عن 200 مليون جنيه إسترليني في غضون أسابيع من تأسيسها في مايو 2020.
جاءت هذه العقود بعد وضع معدات الوقاية الشخصية Medpro في “مسار الأولوية القصوى” لكبار الشخصيات، والذي بموجبه أوصى المسؤولون الحكوميون والسياسيون المجموعات بتوريد السلع خلال المراحل الأولى من الوباء، بعد توصية من Mone.
تحقق وكالة الجريمة الوطنية مع مون وبارومان فيما يتعلق “بادعاءات التآمر للاحتيال، والاحتيال عن طريق التمثيل الكاذب، والرشوة، وهو ما ينفيه كلاهما بشكل قاطع”، وفقًا لفيلم وثائقي حديث تموله شركة PPE Medpro.
رفعت حكومة المملكة المتحدة دعوى قضائية ضد شركة PPE Medpro في ديسمبر 2022، بدعوى أن الشركة انتهكت عقدها لأن جودة العباءات الواقية التي باعتها الشركة بقيمة 122 مليون جنيه إسترليني كانت غير كافية. نفى PPE Medpro أن تكون البضائع معيبة ويطعن في الدعوى القضائية.
وفي مقابلة مع بي بي سي في ديسمبر، اعترفت مون بأنها ستستفيد من أرباح تبلغ حوالي 60 مليون جنيه إسترليني من بيع معدات الحماية أثناء الوباء. واعترفت أيضًا بأنها كذبت سابقًا على الصحفيين بشأن مشاركتها في شركة PPE Medpro.
أمر المحكمة كان “نتيجة لعملية توافقية جرت خلالها مفاوضات مع النيابة العامة”، حسبما قال متحدث باسم مون وبارومان لصحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وأضاف: “إنه يسمح للشركات والأصول الأوسع لعائلة بارومان بالعمل بشكل طبيعي وخالي من أي قيود أو شكوك”.
وقال المتحدث: “لم يعترض دوج وميشيل على الطلب وكانا سعيدين بتقديم هذه الأصول، مما يعني أنه بإمكانهما البدء في مهمة إثبات براءتهما بسرعة أكبر”.
عادةً ما يتم طلب أوامر التقييد أثناء التحقيق الجنائي وتسييج الأصول لمصادرتها المحتملة في حالة الإدانة. يمكن أن يؤدي خرق هذه الأوامر إلى السجن أو الغرامة أو مصادرة الأصول.
من بين الأصول المقيدة 4 Chester Square في بلجرافيا، والتي استحوذت عليها شركة Chester Ventures في جزيرة مان في ديسمبر 2020 مقابل ما يقرب من 9.25 مليون جنيه إسترليني.
تم شراء العقار كاستثمار مع خطط لإعادة تطوير المنزل وإعادة بيعه، وليس كأصل شخصي، وفقًا لمجموعة نوكس، التي يرأسها بارومان.
كشفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” في وقت سابق من هذا الشهر أن المنزل الذي تبلغ مساحته 6000 قدم مربع، والذي يضم ساونا وغرفة بخار وغرفة سينما مغطاة بالسجاد الأرجواني، معروض للبيع مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.
وتشمل الأصول المقيدة تسعة عقارات في بارك سيركس، وهي منطقة راقية في غلاسكو، مملوكة من خلال شركات في جزيرة آيل أوف مان.
يغطي الأمر أيضًا ملكية الزوجين Ballakew في جزيرة آيل أوف مان، والتي داهمتها NCA في عام 2022.
ويغطي الأمر أيضًا حسابين مصرفيين من نوع Coutts، وثلاثة حسابات مصرفية من نوع C Hoare & Co، و10 حسابات خاصة لإدارة الثروات لدى Goldman Sachs International.
يسمح أمر التقييد للزوجين ببيع أو تأجير أجزاء من محفظة ممتلكاتهما.
فهو يسمح ببيع 4 تشيستر سكوير بشرط إخطار CPS مسبقًا قبل تبادل أي عقود وأن يتم الاحتفاظ بالعائدات في حساب مصرفي في المملكة المتحدة وافقت عليه الوكالة.
وبموجب هذا الأمر، لا يمكن بيع عقارات جلاسكو، لكن دخل الإيجار منها غير مقيد.
ويمكن تغيير الأصول التي يغطيها الأمر إذا ارتفعت قيمتها فوق 85 مليون جنيه إسترليني أو انخفضت إلى أقل من 65 مليون جنيه إسترليني. وفي حالة حدوث تغيير، يجب ألا تقل القيمة الإجمالية للأصول المقيدة عن 75 مليون جنيه إسترليني، حسبما ينص الأمر.
حصلت CPS على أمر مؤقت في مايو يشمل عدة كيانات في جزر فيرجن البريطانية وLM Yachts Limited المسجلة في جزيرة مان.
وتم استبدال الأمر المؤقت بالأمر الصادر في ديسمبر/كانون الأول، والذي لا يشمل تلك الكيانات.
وفقًا لقاعدة بيانات الشحن Equasis، تمتلك LM Yachts Limited يختًا شراعيًا بطول 39 مترًا يُدعى Lady M، والذي قضى فيه Mone وBarrowman إجازتهما بشكل مثير للجدل خلال الموجة الثالثة من كوفيد في صيف عام 2021. اليخت معروض للبيع مقابل 7.95 مليون يورو.
