المملكة المتحدة تفرض غرامات على 123 شركة خارجية بسبب خرق قانون الشفافية
ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في ممتلكات المملكة المتحدة myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
أصدرت بريطانيا أكثر من 120 عقوبة مالية على الشركات الخارجية التي فشلت في الامتثال لتشريعات الشفافية المصممة للكشف عن الثروة غير المشروعة المخبأة في سوق العقارات في المملكة المتحدة.
تم إنشاء سجل الكيانات الخارجية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا لمساعدة حكومة المملكة المتحدة في قمع حكومة القلة وغيرهم من الفاسدين.
كان أمام الأفراد الذين يمتلكون عقارات بريطانية من خلال مركبات خارجية حتى نهاية يناير 2023 لتسجيل مثل هذه الكيانات والكشف علنًا عن ملكيتهم في Companies House.
يمكن أن تصل غرامات عدم التسجيل إلى 2500 جنيه إسترليني في اليوم بالإضافة إلى عقوبة تتراوح بين 10000 جنيه إسترليني و50000 جنيه إسترليني لكل عقار.
وفي شهر مايو/أيار، لم يتم فرض أي غرامات على أكثر من 5000 شركة لم تمتثل، وفقًا لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية في ذلك الوقت.
تُظهر بيانات دار الشركات التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا أنه تم إصدار 123 عقوبة على الكيانات بسبب عدم التسجيل.
وقال بن كاودوك، كبير المحققين في منظمة الشفافية الدولية: “من الجيد أن نرى ذلك [the government] بدأت أخيرا في اتخاذ المزيد من الإجراءات. . . ستكون هذه 123 حالة تمكنوا فيها من إثبات عدم الامتثال النشط.
وأضاف أن التحدي الحقيقي سيكون ضمان دفع الغرامات.
تمثل الغرامات أول عقوبات مالية تتخذها الحكومة لإنفاذ تشريع الشفافية الخارجية في المملكة المتحدة الذي تم تقديمه في عام 2022.
وقالت كومبانيز هاوس إن الغرامة الأولى صدرت في الأول من يوليو، بعد ستة أشهر من الموعد النهائي للامتثال وبعد 11 شهرًا من تنفيذ السجل في أغسطس 2022.
وتم إرسال حوالي 4,772 إشعارًا تحذيريًا جزائيًا إلى 3,103 كيانات لم تمتثل بعد. وقالت شركة كومبانيز هاوس إن بعض الكيانات البالغ عددها 3103 ربما لم تعد موجودة.
اعتبارًا من سبتمبر، تم إصدار غرامات مالية تبلغ قيمتها حوالي 660 ألف جنيه إسترليني، وفقًا لرد وزارة الأعمال والتجارة على سؤال برلماني في ذلك الشهر.
إذا لم يتم دفع الغرامة في غضون 28 يومًا، يحذر موقع Companies House الإلكتروني من أنه: “قد يسعى المسجل إلى إنفاذ الدين من خلال المحاكم. وقد يؤدي ذلك إلى فرض رسوم على ممتلكات الكيان”. ورفضت شركة كومبانيز هاوس التعليق.
أشارت منظمة الشفافية الدولية أيضًا إلى “الإيداعات الواضحة غير الممتثلة”، في إشارة إلى الشركات ذات هياكل الملكية الغامضة التي تم إدراجها على أنها المالك المستفيد في السجل.
وجدت الأبحاث التي أجرتها كلية لندن للاقتصاد وجامعة وارويك، والتي صدرت في أوائل أيلول (سبتمبر) الماضي، أنه بالنسبة لـ 71 في المائة من العقارات المسجلة، كانت المعلومات الأساسية عن أصحابها المستفيدين مفقودة أو لا يمكن الوصول إليها بشكل علني.
