يقول القاضي إن شريك فريشفيلدز السابق “من المحتمل جدًا” أن يُدان في فضيحة ضريبية

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

قال قاض كبير يوم الاثنين إن الرئيس العالمي السابق للضرائب في فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر “من المرجح للغاية” أن يُدان بالمساعدة والتحريض على الاحتيال الضريبي في محاكمة تاريخية.

أولف يوهانمان، الذي كان الشريك الضريبي الأكبر لمكتب المحاماة “الدائرة السحرية” حتى عام 2019، يخضع للمحاكمة في فرانكفورت منذ سبتمبر/أيلول بسبب نصيحته لبنك مابل، وهو فرع ألماني سابق لشركة مابل فاينانشيال الكندية.

وفي الفترة من 2006 إلى 2009، أجرى بنك مابل صفقات معقدة لمبادلة الأسهم، الأمر الذي خدع سلطات الضرائب الألمانية ودفعها إلى رد أكثر من 388 مليون يورو من ضرائب الأرباح التي لم يتم دفعها فعليا قط.

وقد يواجه يوهانمان عقوبة السجن لعدة سنوات إذا أدانته لجنة مكونة من خمسة قضاة في فرانكفورت. وفي محاكمة سابقة، أدين الرئيس السابق لشركة مابل في ألمانيا بالسجن لمدة أربع سنوات وأربعة أشهر بسبب هذه المعاملات.

يوم الاثنين، قدم رئيس المحكمة فيرنر جروشيل وجهة نظر المحكمة المؤقتة للأدلة ضد المحامي الكبير السابق، قائلاً إنه “من المحتمل جدًا” أن تكون هناك إدانات في أربع من أصل خمس تهم.

اعتمد بنك Maple Bank على الآراء القانونية الصادرة عن يوهانمان والتي تنص على أن ما يسمى بالمعاملات “نائب الرئيس” كانت قانونية بموجب قانون الضرائب الألماني. تم إغلاق البنك من قبل هيئة الرقابة المالية الألمانية BaFin في عام 2016.

ووفقاً لرئيس قسم التداول السابق في شركة Maple، كان رأي المحامي حاسماً بالنسبة للبنك الذي يشرع في التداولات. وقال: “لو قال يوهانمان إن هذه الاستراتيجية هي احتيال، أود أن أعتقد أنني كنت سأقول إن الاستراتيجية لن يتم تنفيذها”.

كانت Freshfields واحدة من العديد من شركات المحاماة البارزة التي جادلت بأن صفقات نائب الرئيس كانت قانونية. تجنبت شركة المحاماة الملاحقة القضائية المباشرة بسبب نصيحتها لشركة مابل في صفقة عام 2021 التي تضمنت دفع طوعي بقيمة 10 ملايين يورو لهيئة الضرائب الألمانية. كما دفعت فريشفيلدز 50 مليون يورو لمدير بنك مابل.

يزعم المدعون العامون في فرانكفورت أن يوهانمان تعمد تقديم نصيحة غير لائقة إلى مابل، حيث كان من الواضح له أنه من غير القانوني المطالبة باسترداد الضرائب التي لم يتم دفعها في المقام الأول.

ولم يتناول يوهانمان بعد هذه المزاعم في المحكمة، باستثناء بيان قصير أدلى به محاميه في بداية المحاكمة قال فيه إن مسألة الضرائب في ذلك الوقت كانت أكثر تعقيدًا مما يزعم المدعون العامون.

ورفض محامو يوهانمان التعليق على تقييم القاضي في المحكمة، قائلين إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحليل الحجج. المحاكمة مستمرة.

وجاء في بيان صادر عن فريشفيلدز: “فريشفيلدز ليست طرفًا في هذه الإجراءات، التي تتعلق بأحداث وقعت قبل أكثر من عقد من الزمن، ولن تعلق على النتيجة”.