ديريباسكا
-
تجارب المال والأعمال
شركة لينتون كروسبي الاستشارية مرتبطة بتزوير المستندات المزعوم في قضية ديريباسكا
افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. سيتم تسمية الذراع الاستخباراتي لمجموعة CT Group التابعة للسير لينتون كروسبي على أنها الشركة الاستشارية التي قدمت وثيقة مزورة مزعومة استخدمت في معركة قانونية مطولة شملت الأوليغارشي الروسي الخاضع للعقوبات أوليغ ديريباسكا. وأكد متحدث باسم شركة CT Solutions & Private Advisory لصحيفة فاينانشيال تايمز…
أكمل القراءة » -
تجارب المال والأعمال
كيانات العقوبات الأمريكية المتورطة في صفقة رايفايزن المجهضة مع أوليغ ديريباسكا
افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة كيانات وفرد متورط في صفقة مبادلة الأصول التي أجهضها بنك رايفايزن الدولي النمساوي مؤخراً. وقالت واشنطن إن الأطراف الخاضعة للعقوبات متورطة في “محاولة مخطط للتهرب من العقوبات” مرتبطة بالقلة الروسية أوليغ ديريباسكا. ولم يذكر اسم رايفايزن. أعلن البنك…
أكمل القراءة » -
حكم على عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق الذي عمل لدى أوليغ ديريباسكا بالسجن لمدة 4 سنوات
افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. قضت محكمة في نيويورك بالسجن لأكثر من أربع سنوات على عميل سابق رفيع المستوى في مكتب التحقيقات الفيدرالي وافق على العمل كمحقق سري لصالح الأوليغارشي الروسي أوليغ ديريباسكا، بعد اعترافه في أغسطس/آب بانتهاك العقوبات الأمريكية وقوانين غسيل الأموال. تم القبض على تشارلز ماكجونيجال، الذي…
أكمل القراءة »