بالاحتيال
-
تجارب المال والأعمال
الولايات المتحدة تتهم البائع على المكشوف أندرو ليفت بالاحتيال
ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية ببساطة قم بالتسجيل في التنظيم المالي والأسواق myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك. اتهمت هيئة محلفين اتحادية كبرى في لوس أنجلوس البائع المكشوف البارز أندرو ليفت بأكثر من اثنتي عشرة تهمة بالاحتيال، زاعمة أنه حقق أرباحًا لا تقل عن 16 مليون دولار من “مخطط التلاعب بالسوق طويل الأمد”، وفقًا لبيان…
أكمل القراءة » -
تجارب المال والأعمال
إدانة رجل الأعمال الصيني Guo Wengui بالاحتيال في محكمة أمريكية
افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. أُدين قوه وينغوي، رجل الأعمال وناقد الحزب الشيوعي الصيني الذي فر إلى نيويورك وتحالف مع الصقور البارزين في الصين، بما في ذلك دونالد ترامب وستيف بانون، بتهمة ارتكاب عملية احتيال بقيمة مليار دولار على متابعيه عبر الإنترنت. وفي حكم بالإجماع صدر يوم الثلاثاء، أدانت…
أكمل القراءة » -
تجارب المال والأعمال
يشتبه أداني في قيامه بالاحتيال من خلال بيع الفحم منخفض الجودة كوقود عالي القيمة
قامت مجموعة أداني بتمرير الفحم منخفض الجودة كوقود أنظف أكثر تكلفة بكثير في معاملاتها مع مرافق الطاقة الحكومية الهندية، وفقًا للأدلة التي اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز والتي تلقي ضوءًا جديدًا على مزاعم عن عملية احتيال طويلة الأمد للفحم. تضيف الوثائق، التي حصل عليها مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) وراجعتها “فاينانشيال تايمز”، بعدًا بيئيًا محتملاً لاتهامات الفساد المرتبطة…
أكمل القراءة » -
أخبار العالم
السويد تتهم وزير الدفاع العراقي السابق بالاحتيال على الرعاية الاجتماعية – RT World News
ألقي القبض على نجاح الشمري في ستوكهولم بزعم مطالبتها بمستحقات عامة سويدية أثناء إقامتها في بغداد ألقي القبض على وزير الدفاع العراقي السابق نجاح الشمري في ستوكهولم بتهمة تلقي مزايا ممولة من دافعي الضرائب في السويد أثناء إقامته وعمله في بلده الأصلي. واعتقلت السلطات السويدية الشمري لدى وصوله إلى مطار أرلاندا في ستوكهولم يوم الاثنين. “إنه مطلوب منذ ما يقرب…
أكمل القراءة » -
بدء محاكمة قطب العقارات الفيتنامي المتهم بالاحتيال بقيمة 12 مليار دولار
افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. بدأت يوم الثلاثاء محاكمة رجل أعمال عقاري فيتنامي بتهمة اختلاس 12 مليار دولار، كجزء من أكبر قضية فساد في البلاد والتي طالت أيضًا مسؤولين من البنك المركزي والحكومة. ويواجه ترونج ماي لان حكما بالإعدام أو السجن إذا ثبتت إدانته في قضية الفساد التي هزت…
أكمل القراءة » -
يطالب سام بانكمان فرايد بإصدار حكم مخفف بالسجن بعد إدانته بالاحتيال
افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. يستحق سام بانكمان فرايد قضاء بضع سنوات فقط في السجن، حسبما جادل محامو مؤسس FTX المدان في نداء أخير للحصول على الرأفة، وصوروه على أنه شاب “غير أناني” و”إيثاري” “كرس حياته للعمل الخيري”. “. قطب العملات المشفرة السابق، الذي أُدين بسبع تهم بالاحتيال وغسل…
أكمل القراءة » -
الكاردينال المدان بالاحتيال في قضية أمام محكمة الفاتيكان يؤكد براءته
افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. أصر كاردينال كاثوليكي أدين بالاختلاس والاحتيال لإساءة استخدام أموال الفاتيكان، على أنه لم يرتكب أي خطأ، حيث قدم هو وآخرون مدانون في القضية الجنائية استئنافهم. قال الكاردينال جيوفاني أنجيلو بيتشيو للتلفزيون الإيطالي يوم الاثنين إنه اعتمد على مشورة الخبراء عندما وافق على استثمار أولي…
أكمل القراءة » -
هيئة الأوراق المالية والبورصة تتهم رئيس شركة Tingo للتكنولوجيا المالية بالاحتيال “الضخم” بعد مركز Hindenburg القصير
ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية ببساطة قم بالتسجيل في التنظيم المالي والأسواق myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك. اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية رجل الأعمال النيجيري الذي قدم عرضًا لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بـ “الاحتيال على نطاق واسع”، زاعمة أنه وشركاته الثلاث قامت بتضخيم مقاييسها المالية للاحتيال على المستثمرين. زعمت…
أكمل القراءة »