احتيال
-
تجارب المال والأعمال
موزمبيق تسترد 825 مليون دولار من احتيال “سندات التونة”
افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. تستعد موزمبيق لاسترداد أكثر من 825 مليون دولار من عملية احتيال “سندات التونة” البالغة ملياري دولار والتي دمرت المالية العامة للدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي وأثارت واحدة من أكبر فضائح الفساد في أفريقيا. حصلت إحدى أفقر دول العالم على تعويضات تزيد على 825 مليون…
أكمل القراءة » -
تجارب المال والأعمال
شركة Terraform Labs تدفع 4.5 مليار دولار في قضية احتيال من هيئة الأوراق المالية والبورصة
ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية ببساطة قم بالتسجيل في العملات الرقمية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك. وافقت شركة Terraform Labs، الشركة التي تقف وراء انهيار رموز TerraUSD الرقمية بقيمة 40 مليار دولار في عام 2022، على دفع 4.47 مليار دولار في قضية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، مما يجعلها أحدث شركة عملات مشفرة…
أكمل القراءة » -
أخبار العالم
لغز الرجل المتورط في عملية احتيال ذهب بمليار دولار
بعد ستة أسابيع من وفاة دي جوزمان، انتهى حلم الذهب في بوسانغ بالنسبة للجميع، مما ترك المستثمرين في حالة من اليأس. تم تخفيض تقييم شركة Bre-X Minerals البالغة 6 مليارات دولار كندي إلى لا شيء. وسيؤكد تقرير مستقل عدم وجود ذهب على الإطلاق في موقع بوسانغ. تم تحليل عينات الصخور التي يرجع تاريخها إلى الفترة من 1995 إلى 1997 وتبين…
أكمل القراءة » -
تجارب المال والأعمال
خسرت Arup 25 مليون دولار في عملية احتيال مؤتمرات الفيديو العميقة
ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية ببساطة قم بالتسجيل في الأمن الإلكتروني myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك. علمت صحيفة فايننشال تايمز أن المجموعة الهندسية البريطانية Arup خسرت 200 مليون دولار هونج كونج (25 مليون دولار أمريكي) بعد أن استخدم المحتالون نسخة مستنسخة رقميًا من أحد كبار المديرين لطلب تحويلات مالية خلال مؤتمر عبر الفيديو. وكشفت…
أكمل القراءة » -
تطهير الفساد ومحاكمة رجل الأعمال البالغ قيمته 12 مليار دولار في قضية احتيال مصرفي هزت فيتنام
في عام 2021، قفز Nguyen Thi Thanh Thuy على عرض قدمه بنك Saigon Joint Stock Commercial Stock (SCB) الفيتنامي للاستثمار في منتج ادخاري جديد يقدم أسعار فائدة مرتفعة. ولم تتردد عاملة المصنع السابقة في نقل كامل مدخراتها البالغة 800 مليون دونج (32 ألف دولار) إلى المخطط الجديد، معتقدة أن أموالها ستكون آمنة لدى البنك المرخص من الدولة. لكن دون علم…
أكمل القراءة » -
محاكمة مايك لينش في الولايات المتحدة بتهمة “أكبر عملية احتيال” في وادي السيليكون
من المقرر أن يمثل مايك لينش، الذي كان أحد رواد الأعمال الأكثر نجاحًا في مجال التكنولوجيا في المملكة المتحدة، للمحاكمة في سان فرانسيسكو يوم الاثنين، بعد 13 عامًا مما وصفه المدعون الأمريكيون بأنه “أكبر عملية احتيال في تاريخ” وادي السيليكون. لينش، الذي باع شركة البرمجيات الخاصة به أوتونومي لشركة هيوليت باكارد مقابل 11.7 مليار دولار في عام 2011، يواجه اتهامات…
أكمل القراءة » -
أخبار العالم
اكتشف زيلينسكي والغرب عملية احتيال جديدة – وسيدفع دافعو الضرائب الفاتورة – RT World News
ماذا تفعل لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي عندما تكون بلدك غارقة في صراع عسكري ويكون الاهتمام الرئيسي لحلفائك هو استخدامك لغسل أموال دافعي الضرائب في مجمعاتهم الصناعية العسكرية؟ اجعل هذه هويتك الوطنية بأكملها! واطلب من الغرب أن يساعدك على التحول. “ستصبح بلادنا أحد المنتجين الرئيسيين للأسلحة وأنظمة الدفاع في العالم. ولم يعد هذا مجرد طموح أو احتمال، بل هو إمكانات تم…
أكمل القراءة » -
يقع آلاف الإيرانيين ضحية لعملية احتيال من نوع Apple iPhone ذات الأسعار المنخفضة
افتح ملخص المحرر مجانًا رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية. أدت عملية احتيال بملايين الدولارات شملت هواتف “آيفون” من شركة “آبل” بأسعار مخفضة للغاية إلى خروج آلاف الأشخاص في إيران من جيوبهم، وكشفت عن المدى الذي سيذهب إليه المستهلكون للحصول على الجهاز المحمول الثمين. وكانت شركة كوروش، ومقرها طهران، تعرض منذ أشهر صفقات بنصف…
أكمل القراءة » -
وكالة مكافحة الاحتيال في المملكة المتحدة تفتح تحقيقًا في عملية احتيال عقارية مزعومة بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني
ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية ببساطة قم بالتسجيل في ممتلكات المملكة المتحدة myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك. فتح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة تحقيقًا في عملية احتيال عقارية مزعومة بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني، واعتقل أربعة أشخاص في سلسلة من المداهمات. قال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة يوم الأربعاء إن المدعي…
أكمل القراءة » -
قالت محكمة بريطانية إن المدعى عليه “ليس لديه أي فكرة” أن أموال البيتكوين كانت عائدات عملية احتيال مزعومة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني
ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية ببساطة قم بالتسجيل في العملات الرقمية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك. أنكرت امرأة بريطانية صينية متهمة بغسل عملة البيتكوين المستمدة من عملية احتيال استثمارية ضخمة في الصين، علمها بأن العملة المشفرة هي عائدات الجريمة، حسبما استمعت محكمة في لندن يوم الاثنين. اتُهمت جيان وين، 42 عامًا، بثلاث تهم تتعلق…
أكمل القراءة »