تم تغريم بنك مترو 17 مليون جنيه استرليني بسبب إخفاقاته في مكافحة غسيل الأموال

افتح ملخص المحرر مجانًا

رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.

تم تغريم بنك Metro Bank ما يقرب من 17 مليون جنيه إسترليني من قبل هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة لفشله في التأكد من أن النظام الآلي كان يتحقق بشكل صحيح من معاملات العملاء بحثًا عن غسيل أموال محتمل حتى بعد أربع سنوات من تثبيته.

وقالت هيئة السلوك المالي إن صغار الموظفين أثاروا مخاوف في العامين التاليين لإطلاق مترو بنك نظام الجرائم المالية الجديد في عام 2016. ولكن حتى بعد تنفيذ الإصلاح في عام 2019، ظلت نقاط الضعف قائمة حتى عام لاحق.

وقالت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية المشتركة للتنفيذ ومراقبة السوق في هيئة مراقبة السلوكيات المالية: “إن إخفاقات مترو الأنفاق تهدد بترك فجوة في دفاعنا ضد سوء الاستخدام الإجرامي لنظامنا المالي”. “لقد استمرت هذه الإخفاقات لفترة طويلة جدًا.”

وتم تخفيض غرامة مترو بنك البالغة 16.7 مليون جنيه استرليني بنسبة 30 في المائة لأنه وافق على إجراءات التنفيذ في وقت مبكر.

وقال دانييل فرومكين، الرئيس التنفيذي لبنك مترو: “إن اختتام هذه التحقيقات يرسم خطًا تحت هذه القضية القديمة، مما يسمح للبنك بالمضي قدمًا والتركيز بشكل كامل على المستقبل”.