هيئة تنظيمية في المملكة المتحدة تتهم رجلاً بتشغيل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بشكل غير قانوني
ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في التنظيم المالي في المملكة المتحدة myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
اتهمت الهيئة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة رجلاً بالإدارة غير القانونية لشبكة من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، وهي أول محاكمة جنائية لها بسبب نشاط يستخدم على نطاق واسع لغسل الأموال.
قالت هيئة السلوك المالي يوم الثلاثاء إنها اتهمت أولوميد أوسونكويا، البالغ من العمر 45 عامًا والذي يعيش في لندن، بتشغيل العديد من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة التي يُزعم أنها غير مسجلة لدى هيئة الرقابة.
أجهزة الصراف الآلي المشفرة هي آلات تسمح للمستخدمين بتبادل الأموال القياسية مقابل عملة مشفرة، وتعمل بطريقة مشابهة لأجهزة الصراف الآلي المصرفية النموذجية.
وقد سعت السلطات في جميع أنحاء العالم إلى إغلاق هذه الأجهزة لأنها تعتبر وسيلة مثالية لغسل الأموال، مع عدم إمكانية تتبعها بشكل كبير من أين تأتي الأموال وإلى أين يتم إرسالها. عادة ما يكسب المشغلون رسومًا على المعاملات.
وقالت هيئة الرقابة المالية إن الأجهزة التي تديرها شركة Osunkoya عالجت معاملات عملات مشفرة بقيمة 2.6 مليون جنيه إسترليني عبر مواقع متعددة بين ديسمبر 2021 وسبتمبر 2023.
وقالت تيريز تشامبرز، المدير التنفيذي المشترك لهيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) لشؤون التنفيذ ومراقبة السوق، إن استخدام أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة يعني “تسليم أموالك مباشرة إلى المجرمين”. وأضافت أن خطوة الهيئة الرقابية أظهرت أنه “إذا كنت تقوم بتشغيل ماكينة صراف آلي للعملات المشفرة بشكل غير قانوني، فسنوقفك”.
قالت هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) إنه لا يوجد مشغلون قانونيون لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في المملكة المتحدة، مضيفة أن مقاضاتها لأوسونكويا كانت أول قضية جنائية من نوعها ترفعها بموجب لوائح غسيل الأموال.
وصل سعر البيتكوين إلى مستوى قياسي بلغ 73000 دولار في مارس من هذا العام، لكنه انخفض منذ ذلك الحين ليتم تداوله عند حوالي 57000 دولار.
ومع ذلك، فإن عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة مستمر في النمو. وفقًا لمزود البيانات AltIndex، يوجد أكثر من 37500 عملة في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من مايو من هذا العام حيث يسعى المستخدمون إلى الوصول إلى العملات المشفرة عن طريق تجاوز النظام المصرفي التقليدي المنظم.
يجب على شركات العملات المشفرة العاملة في المملكة المتحدة التسجيل لدى هيئة الرقابة المالية (FCA)، التي تقوم بتقييمها بموجب قواعد مكافحة غسيل الأموال واللوائح الأخرى.
وفي تقريرها السنوي الأخير الذي نُشر هذا الشهر، قالت هيئة الرقابة المالية إنها رفضت 87 في المائة من الطلبات التي تلقتها من شركات الأصول المشفرة التي تسعى للحصول على تصريح لدفاعاتها المتعلقة بغسل الأموال.
كما أصدرت أيضًا 450 تنبيهًا للمستهلكين ضد مروجي الأصول المشفرة بعد ثلاثة أشهر فقط من تشديد القواعد ضد التسويق المضلل.
وقالت هيئة الرقابة المالية إن أوسونكويا كان مديرًا لشركة Gidiplus Ltd قبل أن يتصرف بشكل مستقل. تم رفض طلب تسجيل Gidiplus Ltd من قبل الهيئة التنظيمية في عام 2021.
وقالت الهيئة الرقابية إن أوسونكويا متهم بارتكاب جريمتين بموجب لوائح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجريمتين تتعلقان بوثائق مزورة “تم إنشاؤها واستخدامها” لأنشطته، وجريمة واحدة تتعلق بحيازة ممتلكات إجرامية “تتعلق بالعائدات المشتبه بها من العملات المشفرة الخاصة به”. أعمال الصراف الآلي”.
وسيمثل أوسونكويا أمام محكمة وستمنستر في نهاية الشهر. ولم يستجب على الفور لطلب التعليق عبر LinkedIn.
