قلل رئيس NatWest من أهمية العلاقات مع شركة النفط المتورطة في الاحتيال في 1MDB

أخبر رئيس NatWest، ريك هايثورنثويت، البنك البريطاني أنه قضى ما لا يزيد عن ساعة واحدة أسبوعيًا في شركة نفط متورطة في عملية احتيال واسعة النطاق على صندوق الثروة الماليزي 1MDB، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر، على الرغم من الوثائق التي تشير إلى التزام أكبر.

وتعرض عمل هايثورنثويت في شركة PetroSaudi International لتدقيق جديد بعد أن أدانت محكمة سويسرية الأسبوع الماضي مديريها التنفيذيين طارق عبيد وباتريك ماهوني باختلاس أكثر من 1.8 مليار دولار من صندوق 1MDB فيما وصفه المدعون بأنه “احتيال القرن”.

ولم يتم اتهام هايثورنثويت (67 عاما) بارتكاب أي مخالفات. لكن الحكم ركز الاهتمام على قراره بالانضمام إلى شركة بتروسعودي، وطبيعة عمله هناك واختياره البقاء طوال هذه الفترة.

أثارت القضية السويسرية المزيد من التساؤلات حول عملية NatWest لتعيين Haythornthwaite وما إذا كانت قد أخذت مهمته في PetroSaudi في الاعتبار بالكامل.

وقال هايثورنثويت لـ NatWest إنه عمل مستشارًا بدوام جزئي لشركة تابعة لشركة PetroSaudi في المملكة المتحدة لمدة ساعة إلى ثلاث ساعات فقط في الأسبوع بين عامي 2008 و2016، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.

لكن عقده الرسمي، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة العام الماضي، ينص على أنه سيعمل لمدة يومين ونصف على الأقل في الأسبوع، بمنصب كبير مسؤولي العمليات، وراتب قدره 200 ألف جنيه إسترليني، و115 ألف جنيه إسترليني إضافية لمساعد شخصي واثنين من الموظفين. مكافآت مؤقتة بقيمة مليون جنيه استرليني لكل منهما سيتم دفعها في عامي 2011 و2014.

ستشمل مهامه مجموعة PetroSaudi ومن المتوقع أن يتمتع المدير التنفيذي السابق لشركة BP بـ “النفوذ”. [his] السمعة والشبكة”، تقود الجوانب التشغيلية لتطوير الأعمال وتوفر “الطمأنينة التجريبية والمبنية على الحقائق للمستثمرين والدائنين”، وفقًا لجدول زمني للعقد.

استخدم هايثورنويت ألقاب “الرئيس” و”رئيس مجلس إدارة الشركات العاملة” و”المستشار” في شركة PetroSaudi UK في مراحل مختلفة خلال فترة وجوده في الشركة.

وفي عرض تقديمي للشركة بعنوان “خدمات بتروسودي النفطية”، تم إدراج هايثورنثويت على أنه “الإدارة الرئيسية” إلى جانب عبيد وماهوني، اللذين حُكم عليهما الأسبوع الماضي بالسجن لمدة سبع وست سنوات على التوالي.

ووصف ممثلو الادعاء الزوجين بأنهما “مخادعان وجشعان بشكل فاحش”، حيث قاما بإغراق الأموال المسروقة في الأحجار الكريمة والممتلكات والطائرات الخاصة واليخوت. وتم استخدام بعض الأموال المختلسة لدفع رواتب هايثورنثويت وموظفين آخرين في شركة PetroSaudi في المملكة المتحدة، وفقًا للائحة الاتهام.

خلف هايثورنثويت السير هوارد ديفيز كرئيس لشركة NatWest في أبريل، حيث سعت إلى استعادة استقرار مجلس الإدارة بعد خروج الرئيس التنفيذي أليسون روز، الذي استقال بسبب تسريب للصحفيين حول إغلاق حساب السياسي نايجل فاراج.

ظهر الاحتيال الذي يكمن في قلب تعاملات PetroSaudi المربحة مع 1MDB علنًا في فبراير 2015 في مدونة Sarawak Report، التي استشهدت بمجموعة من رسائل البريد الإلكتروني المسربة للشركة.

وفي غضون أشهر، تصدرت قضية 1MDB عناوين الأخبار العالمية عندما تم الكشف عن أن نجيب رزاق، رئيس وزراء ماليزيا آنذاك والذي سُجن لاحقًا بتهمة الفساد، قد تلقى 680 مليون دولار مرتبطة بصندوق 1MDB في حسابه المصرفي الشخصي.

وبحلول سبتمبر 2015، قالت السلطات السويسرية إنها تحقق في جرائم مشتبه بها تتعلق بأموال صندوق 1MDB.

بقي هايثورنثويت في منصبه في شركة PetroSaudi خلال هذه الفترة. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، قال لصحيفة فايننشال تايمز إنه “لم يعثر على أي دليل يدعم مختلف الادعاءات التي تم تقديمها بشأن شركة بتروسعودي”.

عندما أرسلت كلير ريوكاسل براون، من تقرير ساراواك، أسئلة عبر البريد الإلكتروني إلى هايثورنثويت في الشهر التالي، أجاب بأنها “مدونة ناشطة في الحملات” و”حتى لو كانت بحوزتي معلومات ذات صلة باستفسارك، فلن أكون على استعداد لمساعدتك في أنشطتك المشكوك فيها”.

ويأسف هايثورنثويت الآن لأن رده “الرافض” أعطى انطباعًا خاطئًا بأنه “أعمى أو راضٍ عن” هذه المزاعم، وفقًا لشخص مقرب منه.

وقال متحدث باسم هايثورنثويت إن الفساد الذي أبرزته القضية السويسرية تم إخفاؤه عنه ويتعلق بقرارات على مستوى الشركة الأم لشركة PetroSaudi والتي لم يكن له أي دور فيها.

وقال المتحدث: “عندما علم بالمخاوف، أجرى على الفور تحقيقاته الخاصة، بما في ذلك قيام خبراء قانونيين بمراجعة البيانات المتاحة”. “على الرغم من أن أيًا من هذا لم يثير اقتراحًا بضرورة الاستقالة من منصبه، إلا أن ريك اتخذ قرار المغادرة في أوائل عام 2016”.

لقد أخذت NatWest في الاعتبار دور Haythornthwaite PetroSaudi أثناء اختياره، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وخلصت NatWest إلى أنه لم يكن أبدًا مديرًا أو صاحب مكتب في أي شركة تابعة لمجموعة PetroSaudi ولم يلعب أي دور في إدارتها. وقال البنك لصحيفة فايننشال تايمز: “إنه رئيس مجلس إدارة FTSE ذو خبرة عالية، وقد أجرت NatWest Group عملية العناية الواجبة الشاملة أثناء تعيينه بما يتماشى مع التزاماتنا التنظيمية”.

جلبت قضية 1MDB بالفعل سنوات من الصعوبات لشركة NatWest، التي يقاضي الصندوق فرعها Coutts من قبل الصندوق إلى جانب بنك JPMorgan وDeutsche Bank بزعم تعاملها مع أموال مسروقة. كان لدى كوتس حسابات لشركة Good Star، وهي شركة يسيطر عليها الممول الهارب جو لو، والتي تلقت أموال 1MDB المخصصة لمشروع PetroSaudi المشترك.

كما نصح كوتس هايثورنثويت بشأن مبلغ 2 مليون جنيه استرليني من مدفوعات المكافآت التي كان من المقرر أن يحصل عليها، وذلك وفقا لرسالة بريد إلكتروني عام 2010 منه إلى ماهوني، ناقش فيها هيكل “حماية رأس المال المتعلق بالاحتفاظ به دون تكبد الضرائب”.

تساءل اثنان من خبراء الضرائب الذين راجعوا الترتيب المقترح لـ “فاينانشيال تايمز” عما إذا كان من الممكن أن تنجو من التحدي من قبل سلطات الضرائب في المملكة المتحدة، ووصفه أحدهما بأنه “عدواني للغاية”.

وقالت NatWest إن الاقتراح لم يتم سنه على الإطلاق، مضيفة أن البنك لديه رأي من خبيرين مستقلين في الضرائب “خلصا إلى أنه في ذلك الوقت كان ضمن نص التشريع”.

ويشعر هايثورنثويت الآن “بإحساس بالخيانة بسبب الانتهاك الصارخ للأمانة” في قلب قضية بتروسعودي، بحسب الشخص المقرب منه. وأضاف الشخص أن جميع المتضررين من الجرائم التي وقعت أثناء وجوده في الشركة والتي كشفت عنها المحكمة السويسرية الآن لديهم “تعاطفه العميق”.

تقارير إضافية من سينثيا أومورشو