الروس المرتبطون بالتجسس يستأنفون التجارة مع صانع الأدوات الألماني
استأنفت الشركات المرتبطة بحلقة تجسس روسية شراء الآلات من شركة ألمانية لتصنيع الأدوات، وذلك بعد أشهر فقط من تحذير الشركة المصنعة بشأن المبيعات إلى شبكة التهريب نفسها.
أثبت التحليل الذي أجرته صحيفة فايننشال تايمز أن شركة هيلر تولز، وهي مجموعة مقرها دينكلاج تأسست في القرن التاسع عشر، باعت ما مجموعه 1.2 مليون دولار من أدوات الحفر وغيرها من الأدوات لشركات مرتبطة بما يسمى بعملية تهريب سيرنيا.
ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، تم إنشاء شبكة سيرنيا بتوجيه من أجهزة المخابرات الروسية للتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحصول على معدات لصناعة الدفاع الروسية.
وتلخص هذه القضية الصعوبات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات صارمة ضد مصادر روسيا للسلع الأساسية من داخل أوروبا.
وتُظهر التسجيلات الروسية أن هيلر أعلن عن مبيعات بقيمة 860 ألف دولار لشركة في موسكو تُدعى Trading House Treydtuls، المرتبطة بشبكة Serniya، في الفترة بين بداية الغزو الشامل لأوكرانيا ويونيو/حزيران 2023. وقد أوردت صحيفة فايننشال تايمز أول تقرير عن شبكة الشراء هذه في عام 2023. مايو 2023.
تظهر السجلات الجمركية أن صادرات هيلر إلى تريدتول توقفت في يونيو 2023، بعد وقت قصير من تواصل فايننشال تايمز مع هيلر لطرح أسئلة حول تجارتها مع تريدتول. ولكن بحلول شهر سبتمبر، بدأ هيلر في بيع البضائع لشركة روسية مختلفة تدعى تيريكس. تأسست هذه الشركة، التي اشترت بضائع إضافية بقيمة 300 ألف دولار من هيلر، في يونيو/حزيران على يد رجل كان يعمل لدى تريدتولس.
قالت هيلر إنها امتثلت “لجميع المتطلبات القانونية”، مكررة بيان أرسلته لأول مرة إلى “فاينانشيال تايمز” العام الماضي.
وقال هينينج وارينك، الرئيس التنفيذي لشركة هيلر: “عند التصدير إلى البلدان، نتحقق بشكل عام مما إذا كان العملاء مدرجين في قوائم العقوبات أو يتصرفون وفقًا للقانون”. “إذا علمنا أن الشركات مدرجة في قوائم العقوبات أو تنتهك المتطلبات القانونية، فسنوقف علاقة العمل على الفور أو لن ندخل في علاقة عمل على الإطلاق ولن نقوم بتسليم أي بضائع هناك”.
ولم يتم إدراج أدوات البناء التي تبيعها شركة هيلر، مثل المناشير وأدوات الحفر للصلب أو البناء، في قوائم مراقبة الصادرات في الاتحاد الأوروبي حتى ديسمبر 2023، بعد المبيعات إلى شركة تيريكس. وقد تمت إضافتها لأنها قد “تساهم بشكل خاص في تعزيز القدرات الصناعية الروسية”.
وقالت أولينا بيلوسوفا، خبيرة العقوبات في معهد كييف للاقتصاد، إن الشركات الغربية يجب أن “تفكر في التزاماتها الأخلاقية”. “لا تبيع للروس أشياء يمكن استخدامها في المجهود الحربي – حتى لو لم تكن خاضعة لرقابة التصدير”.
وكشفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” سابقًا عن روابط Treydtuls مع شركة Robin Trade الروسية، والتي وصفها المحققون الأمريكيون بأنها واجهة لشركة Serniya Engineering، الشركة التي تقع في قلب الشبكة. كان كل من Robin Trade و Treydtuls مملوكين لرجل أعمال يُدعى Alexey Zibyrov.
تم إدراج شركتي Serniya Engineering وRobin Trade على قائمة العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي في أعقاب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022. ومن بين عملاء شبكة Serniya وزارة الدفاع، وتكتل الدفاع المملوك للدولة Rostec، وRosatom، وشركة الطاقة الذرية الحكومية. عملاق. لم يتم إدراج Treydtuls وTireks.
أرتيم كليمينكو، مساهم سابق وموظف في Treydtuls، هو مالك شركة Tireks. قال كليمينكو إنه لا علاقة له بشبكة سيرنيا وأن زيبيروف كان مجرد شريك صامت في Treydtuls.
وقال لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إنه بدأ شركة “تيريكس” لتحقيق “صفحة نظيفة” بعد أن قيل له إن أعمال زيبيروف الأخرى في مجال معدات الاتصالات أصبحت “سامة”. وقال كليمينكو إن الأدوات “تم بيعها فقط من خلال شبكات متخصصة في الأعمال اليدوية ولأغراض سلمية حصريا”.
قال زيبيروف: “ليس لدى كليمينكو في الواقع أي علاقة بتجارة معدات الاتصالات. ويرتبط عمله حصريًا بأدوات البناء وملحقاتها للاستخدام الشخصي.
ومع ذلك، تولى كليمينكو منصب الرئيس التنفيذي لشركة استيراد روسية خلفًا لزيبيروف بعد فترة وجيزة من فرض عقوبات على شركة Robin Trade في عام 2022. ومنذ ذلك الحين، استوردت الشركة الأخرى، Finch Impex، بضائع بقيمة 2.2 مليون دولار، معظمها من تايوان والصين.
تشتمل واردات Finch Impex على أجزاء من راسمات الذبذبات وأجهزة تحليل الطيف. وقد وضع حلفاء أوكرانيا هذه المعدات المختبرية على قائمة “الأولوية القصوى” للمواد الخاضعة لرقابة التصدير.
وقال كليمينكو لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إنه “لا يريد الظهور في المزيد من المعاملات في مجالات النشاط هذه”.
وشبه المسؤولون الإجراءات الصارمة ضد الشركات الروسية بلعبة القط والفأر. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يعمل على وضع العقوبات إن من الضروري وقف التدفقات من الشركات الأوروبية وتحسين إجراءات العناية الواجبة. وقال المسؤول: “يجب على الدول الأعضاء أن تكثف بالفعل تنفيذها”. “يجب على السلطات والشركات القيام بواجبها.”
وفي عام 2022، اتهمت وزارة العدل الأمريكية خمسة أشخاص مرتبطين بسيرنيا بالتآمر لشراء تقنيات عسكرية ومزدوجة الاستخدام لشركات الدفاع الروسية.
وكان من بينهم فاديم كونوششينوك، الذي يشتبه في أنه عقيد في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وقد اعتقله حرس الحدود الإستوني بعد محاولته العبور إلى روسيا.
وبحسب وزارة العدل الأميركية، فقد «تم إيقافه عند الحدود الإستونية وبحوزته 35 نوعاً مختلفاً من أشباه الموصلات. . . بالإضافة إلى آلاف الرصاصات الأمريكية الصنع من عيار 6.5 ملم، والتي تستخدم في بنادق القناص العسكرية”.
ودفع كونوششينوك، الذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة، بأنه غير مذنب في تهم انتهاك العقوبات الأمريكية وضوابط التصدير.
