Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
تجارب المال والأعمال

مدير الصندوق الرئيسي في قضية الاحتيال في أليانز يعترف بالذنب


افتح ملخص المحرر مجانًا

اعترف المدير الرئيسي في فضيحة الأموال التي أدت إلى تسوية بقيمة ستة مليارات دولار بين شركة أليانز الألمانية والسلطات الأمريكية بأنه مذنب في الاحتيال على مستشاري الاستثمار، بعد عامين من اعتراف مديرين آخرين بالذنب لدورهما في المخطط.

وهزت الفضيحة التي وقعت في إحدى وحدات إدارة الأصول التابعة للشركة في الولايات المتحدة شركة أليانز، إحدى أكبر مجموعات التأمين في العالم، وألقت بظلال من الشك على وظائفها الرقابية وأثارت اعتذاراً من رئيسها التنفيذي.

وقالت السلطات الأمريكية إن جريجوري تورنانت أقر يوم الجمعة بأنه مذنب في تهمتين تتعلقان بالاحتيال في مستشاري الاستثمار، وعقوبة كل منهما القصوى السجن لمدة خمس سنوات.

كان تورنانت المدير الرئيسي السابق لمجموعة من الصناديق في Allianz Global Investors التي تم تسويقها على أنها قادرة على تحمل انهيار السوق، وجمعت 11 مليار دولار في ذروتها، قبل أن تتكبد خسائر فادحة في عمليات البيع الوبائية في عام 2020.

قال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، إن تورنانت والمديرين الآخرين “كذبوا على المستثمرين، وعرضوهم سرا للمخاطر، وكما اعترف تورنانت الآن، أرسلوا للضحايا تقارير مخاطر معدلة”.

وأضاف أن الإقرار بالذنب كان “تتويجًا لتحقيقات وملاحقات قضائية دامت عدة سنوات والتي حملت مرتكبي المخالفات المسؤولية، وجعلت الضحايا سالمين، وأظهرت عزم هذا المكتب على ملاحقة حتى أكثر الجرائم المالية تعقيدًا”.

وقالت السلطات إن تورنانت وافق على التنازل عن نحو 17 مليون دولار من التعويضات المدفوعة والمؤجلة. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في أكتوبر/تشرين الأول.

وزعمت السلطات أن تورنانت والمديرين الآخرين كذبوا على المستثمرين من خلال التقليل من المخاطر الحقيقية التي تتعرض لها الصناديق والمبالغة في مستوى الرقابة.

وفقًا للملفات القانونية الأصلية، أجرى تورنانت تغييرات بما في ذلك إزالة رقم من النسبة المئوية لخفض الخسائر المتوقعة في اختبار ضغط الصندوق.

قال تورنانت لأحد المستثمرين في عام 2014 إنه “ورائي واحدة من أكبر شركات التأمين وأكثرها تحفظا في العالم تراقب كل موقف أتخذه”. وقد توصل التحقيق الذي أجرته وزارة العدل الأميركية إلى وجود “ثغرات ونقاط ضعف كبيرة” في الضوابط المفروضة على الصناديق، ولكنه لم يجد أن أي شخص خارج مجموعة المنتجات المهيكلة كان على علم بسوء السلوك.

وفي شكواها المدنية قبل عامين، زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية أن تورنانت حث أحد زملائه على الإدلاء بشهادة زور والتقى بآخر في موقع بناء فارغ لمناقشة كيفية الرد على استفسارات المحققين.

وتضمنت التسوية الأموال المدفوعة لمستثمري الصناديق. ومع قيام المنظمين بالتحقيق في الأمر في عام 2021، اضطرت شركة أليانز للتحذير بشأن الأرباح عندما أصبحت الأرباح المحتملة واضحة، وقال الرئيس التنفيذي لشركة التأمين أوليفر بات في ذلك الوقت إن الشركة “تأسف بشدة” بشأن التأثير على المستثمرين.

ورفض محامي تورنانت التعليق. ورفضت أليانز التعليق.

تقارير إضافية من قبل كريستيان بيرثيلسن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى