قامت شركة BGC بتسوية دعوى قضائية مع شريك سابق بشأن احتيال مزعوم بقيمة 35 مليون دولار
افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
توصلت شركة BGC Partners إلى تسوية مع شريك كبير سابق بعد مزاعم بأنه شارك في مخطط بقيمة 35 مليون دولار للاحتيال على الوسيط.
وكان الوسيط الذي يتخذ من نيويورك مقرا له، بقيادة الملياردير هوارد لوتنيك، قد رفع دعوى قضائية ضد كزافييه ألكان، الذي كان شريكا لفترة طويلة في مكتب المجموعة في لندن، إلى جانب مستشار ضرائب يدعى مايكل فيني. واتهمت BGC الزوجين بتدبير مخطط لتحويل مدفوعات الضرائب إلى جيوبهما الخاصة.
وقال مسؤولو المحكمة إن BGC توصلت إلى تسوية مع Alcan قبل الإجراءات التي كان من المقرر أن تبدأ في المحكمة العليا في لندن هذا الأسبوع. وكانت المجموعة قد أوقفت في السابق الإجراءات ضد فايني.
ورفضت شركة بي جي سي التعليق. وقال شخص مطلع على الأمر إن ألكان لم يعد يعمل في BGC. ولم يتسن الوصول إلى ألكان للتعليق.
رفع الوسيط دعوى قضائية منذ حوالي ثلاث سنوات، زاعمًا أن Alcan “شجع” Viney على تحويل ملايين الجنيهات الاسترلينية من أموال الشركة المستحقة بين مصلحة الضرائب في المملكة المتحدة وشركة BGC إلى الحسابات الشخصية للزوج بدلاً من ذلك. اتُهم فايني باستخدام مستندات “ملفقة” لاستبدال التفاصيل المصرفية الخاصة بهيئة الضرائب بالمعلومات الخاصة بالزوجين.
وزعمت BGC أن بعض عائدات الاحتيال المزعوم قد تم إنفاقها على 18 عقارًا في إنجلترا ومجوهرات فاخرة من كارتييه وبولغاري.
تعد BGC، التي انبثقت عن شركة Cantor Fitzgerald التابعة لشركة Lutnick في عام 2004، واحدة من أكبر شركات الوساطة بين الوسطاء في العالم، حيث تعمل على تسهيل المعاملات بين البنوك الاستثمارية.
وزعم الوسيط أيضًا أن Alcan حذفت الرسائل النصية بعد أن بدأت الشركة تحقيقًا.
وفي ملف الدفاع الذي قدمه في عام 2022، اعترف ألكان بدفع ثمن هدايا باهظة لـ Viney، بما في ذلك الإنفاق في العطلات والمجوهرات باهظة الثمن. ومع ذلك، قال إنه فعل ذلك من منطلق التعاطف مع “الراتب الأصغر” الذي يتقاضاه فيني.
ونفى ألكان أي علم له بعمليات احتيال وقال إنه كان “مغفلا عن غير قصد”. وقال إنه يأسف لحذف الرسائل النصية بينه وبين فايني خلال اجتماع مع محاميي BGC، لكنه قال إنه فعل ذلك بسبب الإحراج وليس لتدمير الأدلة. كما قدم فيني دفاعًا.
وقال لوتنيك بعد فترة وجيزة من رفع الدعوى القضائية إنه كان “حدثًا مؤسفًا” لكنه أخبر المستثمرين أن الخسارة لم تكن مادية.
