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兰州庄园草场股份有限公司第三届监事会第十六次会议抉择布告

admin 2019-09-23 192人围观 ,发现0个评论

  庄园草场证券代码:002910 证券简称:庄园草场布告编号:2019-068

  兰州庄园草场股份有限公司第三届监事会第十六次会议抉择布告

  本公司及监事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、监事会会议举行状况

  1、兰州庄园草场股份有限公司(以下简称“公司”或“庄园草场”)第三届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)告诉以书面或邮件方法及时向各位监事宣布。

  2、本次会议于2019年9月19日在公司总部会议室举行,会议采纳现场表决和通讯表决相结合的方法举行。

  3、本次会议应到监事3名,实践到会并表决的监事3名(其间监事魏琳、杜魏参与现场表决电脑截图快捷键;监事孙闯以通讯表决方法到会会议)。

  4、会议由监事会主席魏琳先生掌管。

  5、本次会议的告诉、招集和举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、部门规章、标准性文件及《兰州庄园草场股份有限公司章程》的有关规矩。

  二、监事会会议审议状况

  1、审议经过《关于改变审计组织的方案》

  表决状况:3票赞同、0票对立、0票放弃

  经审阅,监事会以为,公司拟解聘公司原2019年度管帐师事务所的审议程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,解聘原因客观、实在,不存在危害公司及整体股东、特别是中小股东利益的景象。大信管帐师事务所(特别一般合伙)具有证券期货相关事务执业资历和H股审计资历兰州庄园草场股份有限公司第三届监事会第十六次会议抉择布告,具有为上市公司供给审计服务的经历和才能,可以满意公司财务报表及内控审计工作的要求,可以独立对公司财务状况,运营效果进行审计,公司延聘审计组织的决策程序合法有用,咱们赞同解聘公司原2019年度管帐师事务所瑞华管帐师事务所(特别一般合伙),延聘大信管帐师事务所(特别一般合伙)作为公司2019年度财务报告的审计组织,并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

  详细内容详见公司发表于《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园草场股份有限公司关于改变审计组织的布告》。

  本次方案需求提交股东大会审议,改变审计组织事项自公司股东大会赞同之日起收效。股东大会举行事项将另行告诉和布告。

  2、审议经过《关于向我国证监会请求撤回揭露发行A股可转化公司债券请求文件的方案》

  表决状况:3票赞同、0票对立、0票放弃

  经审阅,监事会以为公司请求撤回本次揭露发行A股可转化公司债券的请求文件,不会对公司出产运营活动与继续稳定开展发生严重晦气影响,不会危害公司及股东、特别是中小股东的利益。因而,咱们赞同公司向我国证监会请求撤回本次揭露发行A股可转化公司债券的请求文件。

  详细内容详见发表于《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园草场股份有限公司关于向我国证监会请求撤回揭露发行A股可转化公司债券请求文件的布告》。

  依据公司于2019年5月23日举行的2019年第一次暂时股东大会审议经过的《关于提请股东大会授权董事会处理本次揭露发行A股可转化公司债券相关事宜的方案》,公司向我国证监会请求撤回本次揭露发行A股可转化公司债券的请求文件事宜归于股东大会授权董事会全权处理本次可转债相关事宜的领域,无需提交股东大会审议。

  3、审议经过《关于改变部分征集资金出资项目的方案》

  表决状况:3票赞同、0票对立、0票放弃

  经审阅,监事会以为公司本次改变部分征集资金出资项目事项已履行了必要的决策程序,契合《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》以及我国证监会、深圳证券交易所关于上市公司征集资金办理的有关规矩以及公司A股征集资金办理制度等相关规矩。本次改变部分征集资金出资项目是依据募投项目详细施行状况及市场环境、监管要求、公司实践运营状况及未来开展规划作出的抉择,契合公司的主营事务开展方向,有利于进步征集资金的运用功率,有利于公司运营及未来开展的客观需求,契合公司和整体股东利益,不存在危害中小股东利益的状况。因而,咱们赞同本次改变部分征集资金出资项目的方兰州庄园草场股份有限公司第三届监事会第十六次会议抉择布告案。

  详细内容详见公司发表于《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《兰州庄园草场股份有限公司关于改变部分征集资金出资项目的布告》。

  本方案需求提交股东大会兰州庄园草场股份有限公司第三届监事会第十六次会议抉择布告审议。股东大会举行事项将另行告诉和布告。

  三、备检文件

  1、第三届监事会第十六次会议抉择

  特此布告

  兰州庄园草场股份有限公司

  监事会

  2019年9月19日

(责任编辑:DF520)

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